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[社會]區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日][複製鏈接]

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發表於 2022-2-3 09:46 AM|只看該作者|正序瀏覽
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隨著網路科技日新月異,台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外,刑事局統計偵破該類案件內容,赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,增加檢警追查贓款金流難度。

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明:虛擬貨幣(virtual currency)台灣定義成虛擬通貨,台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣,但因虛擬貨幣方便交易、方便取得,也有現金貨幣的等值功能,加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得,也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。...
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rufy 虛擬幣被吹得多神, 啥去中心化啥區塊鍊, 說穿了除了炒幣賺錢外最大的用途就是非法洗錢. 藏匿贓款, 大陸都已經禁止了, 台灣還在??  發表於 2022-2-4 03:25 AM
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發表於 2022-2-9 04:03 PM|只看該作者
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本來是去中心化的好意,卻還是抵不過最終會拿來犯罪的載具。
但我想這個未來也是不可避免的趨勢。
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發表於 2022-2-9 09:30 AM|只看該作者
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對於這類不懂的商品最好都不要去碰
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發表於 2022-2-8 10:03 PM|只看該作者
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區塊練本來就是去中心化,無法追蹤到來源,這也是虛擬貨幣紅的地方,根本是給有錢人或有心人士的好工具。

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發表於 2022-2-8 08:26 PM|只看該作者
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虛擬幣連美國人都在玩~~全世界要單一貨幣,大家才方便~




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發表於 2022-2-8 02:48 PM|只看該作者
一堆矮騾子都是假區塊鏈,真吸金詐騙....
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發表於 2022-2-8 10:05 AM|只看該作者
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danny_sc_chou 發表於 2022-2-5 10:17 AM
下載: 訪客無法瀏覽下載點,請先 註冊登入會員

虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全 ...

炒作是人為行為與交易模式發展及技術創新並無關係, 法幣同樣可以炒作外匯, 洗錢, 只是運作制度較嚴格控制, 致使操作難度增加,操作成本提高, 違法風險加重, 才轉而尋求其他工具替代.........
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所有積分大於負-100的壞孩子,將可獲得重新機會成為懲罰生,權限跟幼兒生一樣。

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發表於 2022-2-7 11:51 AM|只看該作者
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遜掉了,台灣都是直接網路詐騙,被抓也判不了多久…

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璿云 +1  發表於 2022-2-7 01:13 PM
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發表於 2022-2-7 04:36 AM|只看該作者
所有積分大於負-100的壞孩子,將可獲得重新機會成為懲罰生,權限跟幼兒生一樣。
畢竟以後會是虛擬世界盛行的時代,虛擬貨幣會是個趨勢;想禁止交易是不可能,只能想辦法減少詐騙

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發表於 2022-2-6 09:58 PM|只看該作者
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很多交易所都有銀行背書,選這種得比較好,有保障,而且由第三方幫忙控管交易所根本無法動到,除非你自己被盜用到帳號及密碼還有一堆驗證要破解根本超難




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發表於 2022-2-6 09:27 PM|只看該作者
據說所謂的暗網幾乎都是用虛擬貨幣交易的,那這種情況應該早就持續很久了吧,起碼對那些從事灰色甚至不法活動的人而言,使用虛擬貨幣的安全系度非常高阿,即使被抓也沒有太多的證據
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發表於 2022-2-6 03:34 PM|只看該作者
奧地利作家出曾出過一本書
中譯為貪念與委屈

剛開始不就是因為貪
事後被騙被詐被坑
又一臉委屈開記者會
強調不希望後面也有人受害上當的正義言詞
塑造為英雄犧牲者(吹哨者)
從貪-->委屈-->英雄犧牲者(吹哨者)
直指詐騙手段詐騙集團惡劣的同時
何不看看貪念的嘴臉

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發表於 2022-2-5 10:34 PM|只看該作者
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只能說詐騙集團手法跟得上時代摟?

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發表於 2022-2-5 10:17 AM|只看該作者
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虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全所造的問題, 如果能完善健全將會翻轉未來所有的交易行為.......

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rufy 要炒虛擬幣當然會洗腦大家是未來的趨勢, 只是...這未來的趨勢是炒幣洗錢的趨勢, 並不是翻轉交易行為的趨勢, 搞錯本質就好笑了.  發表於 2022-2-8 08:30 AM
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發表於 2022-2-5 09:27 AM|只看該作者
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虛擬幣最大的價值...

就是可以 洗錢 藏財產 非法犯罪交易...

這些都是執政者 不願意看到的...!!!






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ddrqooqoo 從目前情況來看,亞洲國家對於加密市場的監管高壓偏好尚未扭轉,歐洲國家相對開明,美洲目前整體態度多爲觀望。  發表於 2022-2-8 08:43 AM
rufy 不好說, 執政者如果專幹這種事, 當然會放任虛擬幣交易.  發表於 2022-2-8 08:27 AM
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